黑幫虛擬幣洗錢！竹聯幫、天道盟「雙幫聯手」詐4300萬　13人落網7羈押

記者李依璇／台北報導

▲刑事局破獲幫派洗錢案，國際科偵一隊長張詔雄說明案情。（記者李依璇攝影）

刑事局日前與美國國土安全調查署（HSI）聯手偵破跨國詐騙案，進一步溯源金流與虛擬貨幣交易，發現幕後藏有黑幫勢力，不但竹聯幫、天道盟涉案，還成立機房、利用虛擬貨幣交易所洗錢，財損破4300萬，甚至以機車行、板橋知名宮廟當掩護，金流層層轉手漂白。檢警兵分多路三度攻堅，查扣不法所得逾3600萬元，並凍結主嫌虛擬錢包內超過2000萬泰達幣，將13人移送法辦，其中7人已收押。

刑事局指出，此案最早於112年12月偵辦詐騙工程師、系統商與廣告商時發現端倪，發現該集團與「鑫豐虛擬貨幣交易所」有密切資金往來。調查發現該交易所位於新北中和，雖掛有實體店面，但未依法申請合法證照，實際上是詐欺集團洗錢熱點，背後金主為具天道盟太陽會背景的孫姓男子。

▲竹聯幫江姓男子等人。（圖／翻攝畫面）

據了解，詐騙集團指示被害人至孫嫌店面購幣，孫嫌再指揮手下持贓款購買低價幣，透過多層錢包「洗幣」後高價轉售，藉此牟取巨額差價。警方於113年4月及8月執行兩波攻堅，經查涉及多起詐騙案，財損金額逾4000萬，查扣現金116萬元與3465顆泰達幣，約合新台幣113萬元，並逮捕孫嫌及旗下幣商共9人，其中5人遭羈押。

不僅如此，孫嫌更與竹聯幫江姓份子勾結，合作經營詐騙話務機房。該機房設於新北土城一處社區大樓內，透過FB社群、陌生開發等手法引誘被害人進入假投資平台，包括「TIFFIN」、「arbutuse.com」及「FORTRESS」等，有被害人在誤信操作下投資失利，財損金額超過300萬元。

警方於113年4月發動第三波攻堅，當場查獲江姓金主及旗下機手共4人，並查扣其名下價值約1500萬元的不動產。整起案件共計逮捕孫、江等13人，其中7人遭法院裁定羈押，徹底瓦解黑幫操控的虛擬貨幣詐欺鏈。

▲▼檢警查扣贓證物。（記者李依璇攝影）