替詐團洗錢2.7億！破獲3假幣商　行頭標配Taycan、沛納海、金項鍊

記者洪正達／高雄報導

▲假幣商體詐團洗錢，出入皆以保時捷Taycan代步。（圖／翻攝畫面）

虛擬貨幣交易近年越來越興盛，也成為有心人士瞄準的洗錢標的，橋頭地日前接獲線報，指出「創造支付」、「亞洲區塊鍊」、「亞洲數位認證資產」等3家假幣商，協助詐團洗錢，累計經手金額高達2億755萬元，專案小組12日見時機成熟開始收網，將10多名幣商一一逮捕，並查扣保時捷電動車、沛納海名表、金項鍊、現金等，其中2名主嫌遭到羈押，另6人交保、2人限制住居。

橋檢指出，近日受理多件詐欺洗錢案件， 發覺被害人均遭投資詐騙， 進而與「 創造支付」、「 亞洲區塊鏈」、「 亞洲數位認證資產」 等假幣商以高價購買虛擬貨幣後， 隨即將款項轉入詐騙集團指定之匿名錢包，隨即指派多名檢察官進行溯源追查。

▲▼沛納海潛水表、金項鍊都是嫌犯身上的行頭標配。（圖／翻攝畫面）

經過詳盡分析， 查到假幣商成員疑似於犯罪期間，替詐騙集團洗錢2億755 萬餘元，隨即高雄市刑大3月12 日， 對假幣商成員與首腦等10人執行拘提與搜索， 查扣保時捷電動車1輛、 沛納海名錶、 現金96萬多元、金飾、 外幣等物； 另警示凍結假幣商集團成員金融帳戶餘額約1494萬餘元。

10名嫌犯經檢方訊問後，認定集團主嫌楊姓、劉姓2人涉犯組織犯罪防制條例、 洗錢防制法、 刑法加重詐欺罪嫌重大， 有羈押原因及必要， 向法院聲請羈押禁見獲准；另廖姓等6名被告則各以10萬元交保，黃嫌等2名被告則限制住居。

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