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銀行法
林智堅針對台大學倫會回應記者會（圖／記者盧素梅攝影）
掀論文抄襲爆紅 余正煌涉吸金遭50萬交保
新竹縣調查局調查官余正煌2022年提自訴，指新竹市前...
2025/02/26 08:40
慶富少東陳偉志與父親陳慶男詐貸超過63億元，陳慶男如今已成階下囚，陳偉志則仍逍遙法外。
留爸在台蹲…詐貸63億元慶富少東逃中國
金融犯罪和詐騙集團已成為國安危機，賴清德總統在新年警...
2025/02/02 07:39
嘉市婦昏倒車站廁所不治 疑心血管疾病
以蝦皮平台從事地下匯兌10億 嘉檢起訴3人
嘉市劉女與前夫林男借用親友帳戶申請蝦皮購物平台帳號，...
2025/01/23 22:24
只降富人稅
薯條三兄弟觸犯銀行法天條　財部加大約束
為避免「薯條三兄弟」再度淪為炒房幫兇，成為行庫貸款給...
2024/11/18 18:12
台南,房市,永康,陳韋帆。（圖／台灣房屋提供）
房貸緊縮！民眾：修放款天條　學者說話了
綜合央行的管制等原因，近日大部分銀行的房貸緊縮，有傳...
2024/09/27 15:48
金管會,限貸令,銀行法,貸款,房貸
助申貸！金管會：銀行先承作「3類」案件
為平息房貸亂象，金管會4日與13家銀行業者開會，會中...
2024/09/05 15:25
律師,法官,屏東縣長選舉,屏東縣政府,國民黨團,屏東地方法院
女直播主吸金獲利3.5億　她超慘下場曝光
一名在網路上販售衣物的張姓女直播主，自2018年涉嫌...
2024/08/18 16:26
徐巧芯受訪
轟徐巧芯閃避爭議　綠委：蜜獾都不蜜獾了
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦因涉詐被收押，徐巧芯聲稱，大...
2024/06/13 21:49
▲台灣基進黨成員赴北檢出庭，再加告發徐巧芯涉犯銀行法。（圖／翻攝畫面）
基進黨加碼告發徐巧芯　涉犯銀行法
國民黨立委徐巧芯捲入大姑劉向婕夫妻涉助詐騙集團洗錢疑...
2024/06/13 11:36
(這地點應該是新北地方法院)八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營博弈網站洗錢，今天再度到士林地院出庭。
新北地院重開羈押庭　郭哲敏再遭收押禁見
八八會館負責人郭哲敏，涉嫌利用地下匯兌洗錢217億元...
2024/05/07 18:55
郭哲敏戴上手銬、腳鐐解送新北地檢署。（圖／記者李依璇攝影）
88會館負責人郭哲敏　法院裁定延押2個月
引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏涉...
2024/02/28 17:12
716發起人館長陳之漢、黃國昌、與「公義捍衛行動」志工團、OURs都市改革組織赴行政院召開「執政已經七年半　民進黨別再擺爛」記者會。（圖／記者楊澍攝影）
洗錢教父涂誠文遭通緝　黃國昌痛批這句話
睿森銀樓負責人涂誠文，先前利用銀樓作為掩護，透過虛擬...
2023/11/14 10:50
被檢方控吸金73億起訴！旭新科技聲明「實無不法」：清者終能自清。（圖／翻攝自台中地檢署）
旭新科技15人起訴　負責人夫妻千萬交保
台中地檢署針對旭新科技公司陳姓負責人夫妻等15人，涉...
2023/09/07 11:39
R燦被告怒駁2400
吸金首腦及女友續押　im.B幹部3人獲交保
槍砲通緝犯曾耀鋒，先前利用im.B借貸平台吸金90億...
2023/09/01 22:11
新北地檢署外觀（楊忠翰攝）
又有銀行員勾結詐團洗錢　聯邦銀行遭搜索
新北地檢署偵辦詐騙集團洗錢案時，懷疑聯邦銀行多名行員...
2023/07/10 21:44
涉im.B詐騙案 前行政院顧問陳振坤移送北檢網路借貸媒合平台im.B詐騙案持續延燒，前行政院顧問陳振坤（右）30日遭檢警拘提偵訊，刑事局訊後晚間將人移送台北地檢署進行複訊。中央社記者趙世勳攝 112年5月30日
imB詐騙25億本可防範？高嘉瑜揭最大問題
不動產借貸媒合平台im.B詐騙風暴持續引發關注。民進...
2023/06/08 06:02
錢,鈔票(圖/翻攝自Pixabay)
黨國大老兒吸金百億！2律師淪共犯起訴
國民黨財委會前主委鍾時益兒子，也是國民黨中央投資公司...
2023/05/11 16:41
蔡英文、國軍、國防部、阿兵哥、軍人、槍、陸軍（總統府提供）
涉收買軍官發展組織達20年　共諜遭判15年
旅行社負責人邵維強涉自民國91年起發展共諜組織達20...
2023/05/04 22:34
網路借貸媒合平台imB爆出「高利息、假債權」吸收民眾款項爭議。（圖／翻攝自imB官網）
imB涉假債權真吸金　銀行局：移送檢調
網路借貸媒合平台imB近日傳出以「假債權、真吸金」詐...
2023/05/03 13:13
金融監督管理委員會 金管會 （圖／記者戴玉翔攝影）
防金控大股東干政　金管會修金控法銀行法
為防堵金控大股東干政，金管會出手修正「金控法」及「銀...
2023/04/27 20:20
新北市,新北地檢署,愛立康藥局,銀行法,詐欺
藥局誆防疫採購吸金上億　老闆夫婦遭約談
位於新北市樹林區的愛立康藥局，吳姓老闆與其林姓妻子涉...
2023/03/27 18:02
▲Steaker創辦人黃偉軒。（圖／翻攝自Steaker官網）
Steaker涉吸金數億！解密創辦人黃偉軒
加密貨幣企業家Steaker數位資產管理平台創辦人暨...
2022/12/26 10:48
金融監督管理委員會 金管會 （圖／記者戴玉翔攝影）
理專竟向客戶借錢！元大遭金管會罰600萬
元大銀行一名李姓前理財專員，自106年至111年間，...
2022/11/10 17:29
台新銀行理專涉監守自盜3億　移送北檢偵訊刑事局破獲銀行史上最高額監守自盜案，台新銀行高階理財專員周姓男子（中）為填補長期投資虧損，竟盜領經手客戶資金達新台幣3億元，警方循線於14日晚間將他逮捕，並於15日晚間移送台北地檢署偵訊。中央社記者黃麗芸攝　109年11月15日
銀行理專挪用客戶存款3億！下場慘了
台新銀行中和分行前周姓理財專員，因自己投資失利，竟挪...
2022/06/30 12:06
國泰 國泰世華atm ATM 提款機 （圖／記者戴玉翔攝影）
ATM多次出包挨罰　國泰世華回應了
國泰世華銀行日前頻繁發生ATM當機事件，金管會昨（1...
2022/04/13 05:36
吳崇雄,郝龍斌 圖/翻攝自吳崇雄臉書
模範警淪詐團吸51億　主嫌判17年
震驚警界的吸金案，歷經多年審理後，近日終於做出判決！...
2022/01/12 16:24
員工遭指走私菸品案深喉嚨　新北市調處否認桃園市議員王浩宇點名新北市調處新店站新瑞組組長徐安毅是走私菸品案真正的深喉嚨，對此，新北市調處表示，沒有什麼深喉嚨，全案聽從台北地檢署指揮偵辦。中央社記者葉臻攝　108年7月31日
華耀通運涉地下匯兌　董座50萬交保
專辦中國及台灣兩岸物流運輸的華耀通運有限公司負責人王...
2021/12/22 07:10
▲台北地檢署，晚上外觀。（圖／記者楊佩琪攝）
涉違法吸金10億　天逸董座遭約談
調查局北市調查處接獲舉報，指天逸金融集團董事長溫峰泰...
2021/09/24 05:55
邱毅一行人按鈴告柯文哲，不過應該要按上面的「申告鈴」，卻按到下面的「愛心服務鈴」。台北地檢署申告鈴。（圖／記者楊佩琪攝）
名律師遭通緝37年　遭拔除律師資格
知名律師凃錦樹喪失律師資格！現年61歲過去被稱做「不...
2020/10/05 12:05
彩鑽女王,蘇怡,彩石珠寶,非法吸金（圖／翻攝自彩石珠寶官網）
投資彩鑽吸金上億　最美慈善家遭起訴
彩石珠寶銀樓股份有限公司董事長蘇怡，3年前與總經理李...
2020/09/02 18:28
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