調查局加入制裁俄羅斯　設「專區」抓可疑金融交易

記者楊佩琪／台北報導

▲調查局國家金融情報中心成立「制裁俄羅斯專區」，協助國內金融單位申報可疑交易。（圖／記者楊佩琪攝）

俄烏戰爭引爆國際持續對俄羅斯進行嚴厲制裁，包括台灣。法務部調查局國家金融情報中心(Financial Intelligence Unit FIU)，配合政府政策，加入國際聯手制裁俄羅斯行列，成立「俄羅斯制裁專區」，連結歐盟、美國財政部外國資產控制辦公室(Office of Foreign Assets Control OFAC)制裁名單，便利台灣金融等相關單位，適時申報可疑交易報告。

調查局表示，FIU提供國際間制裁俄羅斯名單，發函法務部、央行、金管會等9處機關，協助轉達所管轄之金融單位。另也透過平台交流最新制裁資訊，一旦接獲金融機構通報制裁名單內有金融活動時，皆可分享至國內外權責機關以供運用。

除了制裁名單，FIU工作也包括協查逃漏稅、不法所得與專案資金清查及查扣，國際合作、打擊虛擬資產犯罪等，自2021年起至2022年2月底止，已協助查處逃漏稅超過22億，每年且發掘超過10件以上重大金融犯罪。